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EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ANALISIS JURIDICO – PENAL Y PROCESAL PENAL DESDE LA PERSPECTIVA

FICHA TÉCNICA

José Antonio Arbulú Ramírez

ISBN: 978-612-322-056-3
Año de edición: Febrero 2018
Código: 002453
Número de edición: primera
Formato: 24×17 cm
Número de páginas: 528
Encuadernación: tapa dura
Cosido y encolado: hot melt

S/65.00 Save S/15.00 (19% Off)

En esta obra, el delito de lavado de activos es estudiado desde la perspectiva del
derecho penal económico, a partir de la revisión de las principales categorías
que lo fundamentan y que delimitan el tema en estudio en su real contexto.
Asimismo, se ha optado, debido a razones didácticas, por recurrir al método de
casos, lo cual facilitará el análisis de los aspectos crimino lógicos, dogmáticos y
de investigación del delito sobre la base de un mismo eje temático dado por las
operaciones de arbitraje cambiarlo internacional.
Esta metodología permitirá acercar al lector a los conceptos teórico- normativos
del lavado de activos —que no es decir lo menos y que alguna controversia
viene causando en la doctrina— con su aplicación en la praxis, lo cual implica
hacer un tratamiento de temas tan diversos como el de bien jurídico, conductas
típicas, elemento subjetivo, autonomía, tipologías, programas de cumplimiento,
responsabilidad penal de las personas jurídicas, modelos de prevención de delitos, delincuencia organizada, imputación penal, concurrencia de personas, negocios y jurisdicciones habituales, el rastreo de los fondos delictivos, medidas cautelares de carácter real, entre otros, que concluyente en la persecución penal del
delito de lavado de activos realizado a través de operaciones de arbitraje internacional de divisas, lo que facilitará la comprensión de un delito complejo por naturaleza y que servirá como hilo conductor que enlaza las multifacéticas manifestaciones del delito de lavado de activos.

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